Un outil en ligne pour mesure le niveau de risque de vos transactions bancaires et éviter les fermetures de comptes.
conformité bancaire
Screening transactionnel
Pour minimiser ls risques liés aux transactions bancaires
Pour les
Responsables d’OBNL
Organisation à But Non Lucratif
Pour les
Responsables de projets
Conformité
Évaluation
Pérennité
Atteignez vos objectifs
A quoi s’attendre ?
Dans le cadre de cette mission vers l’excellence, plusieurs services sont proposés:
Comment se déroule screening ?
Grâce à notre outil en ligne, vous pouvez nous partager les infos de votre transaction en seulement quelques minutes. Vous recevez dans les plus brefs délais les résultats d'analyse de votre transaction.
Remplissez le formulaire en ligne
Nous analysons votre transaction
Vous recevez le résultat par mail.
Les résultats d’évaluation
Votre transaction est analysé selon 8 axes, pour aboutir sur une évaluation sur 3 critères
+
RASSURANTE
Favorable
+/-
MOYENNEMENT RASSURANTE
Mitigé
-
A RISQUE
Défavorable
Pourquoi est-ce important ?
Pour les postes d'exécution terrain
S’assurer de la bonne réputation des partenaires
Effectuer les transactions bancaires dans les meilleures conditions
Pour l'ensemble des utilisateurs
Donner ses aumônes en toute sérénité
Continuer durablement à aider les plus vulnérables
0mn
Simple & rapide
0+
Points de contrôles
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